洗錢防制相關法規
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CHAPTER 1 洗錢防制、資恐防制法規重點整理
洗錢防制法(112.6.14)
資恐防制法(107.11.7)
金融機構防制洗錢辦法(110.12.14)
防制洗錢及打擊資恐內部控制要點與稽核制度實施辦法(110.12.14)
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本(金管會108.4.23.准予備查)
保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(107.11.09)
人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
(金管會111.07.14同意備查)
CHAPTER 2洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法、防制洗錢及打擊資恐內部控制要點與稽核制度實施辦法、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本+對應考題
洗錢防制法
資恐防制法
金融機構防制洗錢辦法
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(簡稱銀行業防制洗錢及打擊資恐內控內稽辦法)
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督
管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本(金管會108.06.17同意備查)
保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
CHAPTER 3 最新招考試題
第一銀行111年新進人員甄試試題/一般行員(A、B、C);雙語行員
彰化銀行111年新進人員甄試試題/客服人員、法務人員、法令遵循人員
中華郵政股份有限公司111年職階人員甄試/專業職(二)內勤