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本版新增
新增考點。包括：
一、 洗錢及資恐簡介
資恐交易資助對象
二、 FATF防制洗錢及打擊資恐40項建議導讀
1.FATF所訂之40項建議無法律之強制力
2.金融機構對於恐怖分子應如何執行目標性金融制裁。
3.律師、公證人、會計師及其他專業人士在參與特定交易時，需符合「客戶審查」和「紀錄保存」的相關要求。
4.FATF40項建議－第13項(通匯銀行)相關規範。
5.FATF40項建議－第31項(執法和調查機關之權力)。
三、 保險業_金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務
1.保險業須對客戶進行盡職調查之時機(新增時機)。
2.國際保險業務分公司(OIU)所帶來洗錢與資恐風險。
四、 保險業洗錢防制抵減風險手段
保險業接受非保險契約利害關係人繳款或接受ATM繳款等情形，應注意之風險。
五、 洗錢防制法
1.金融機構、事業或人員所從事之交易，必要時，得由法務部會同中央目的事業主管機關指定其達一定金額者，應使用現金以外之支付工具。[洗防§5]
2.我國與他國可彼此協助執行財產沒收，並將該沒收財產之全部或一部撥交他國，或請求撥交沒收財產之全部或一部款項。[洗防§26]
六、 金融機構防制洗錢辦法
1.金融機構可向戶政機關查詢國民身分證資料之真偽。
2.金融機構依賴第三方之客戶審查工作相關規定補強。
3.金融機構對何資料，應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後，至少五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定[金融機構防制洗錢辦法§12]
七、 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
1.依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，客戶為自然人時，至少應取得哪些資訊，以辨識其身分。
2.<銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引>：地域風險、客戶風險、產品及服務、交易或支付管道風險考點補強。
3.常見利用作為國際貿易洗錢手法之疑似洗錢表徵補強。
4.<疑似洗錢或資恐交易態樣>中有關「資恐類」之洗錢及資恐交易表徵。
八、 證券、期貨類防制洗錢及打擊資恐相關法令
1.證券期貨業防制洗錢「國內外營業單位」督導主管之相關規定[證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法]
2.證券業對於業務往來關係可採取簡化措施之規定[證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引§7]
3.<疑似洗錢、資恐或資助武擴交易態樣>中有關「OSU類」之洗錢及資恐或武擴交易表徵
書籍介紹
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1. 歷屆試題演練
2. 各類題型特訓
3. 熱門法規20題隨機出題
4. 重要修法試題演練[洗錢防制法(113年7月31日修訂)]
附QB題庫啟用碼
1.練習歷年試卷
2.加強練習特定章節
3.個人助理(錯題、最愛、記錄)
4.統計分析(題型、屬性、關鍵字)