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[線上題庫即時更新]銀行招考專用:洗錢防制相關法規闖關筆記

HyperLink  

作 者:
出版日期: 2025年2月
印 刷: 單色18K
頁 數: 54頁
書 號: NT2519
ISBN: 9786267630532
系 列: 《金融基測/銀行招考》 / 「細說」金融基測/銀行招考【最新重點整理+精選試題練習】
價 格: 定價/250元 特價/198元
內容介紹 | 本書目錄

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書籍簡介
本書係專為報考公民營行庫甄試的考生設計。特別針對銀行招考「洗錢防制相關法規」整理重點。全書收錄內容「以銀行試題為本」→一字一句都是實際考試考出來的內容,沒有考的完全未收錄,避免浪費考生時間,故透過本書讀者可在有限時間內快速抓到銀行考試洗防法規一科正確的命題方向。期許本書可有效協助考生於投入有限資源下獲得最大效益、金榜題名!!

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

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Part1 國際防制洗錢及打擊資恐相關政策
1-1 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
1-1-1 FATF防制洗錢及打擊資恐40項建議導讀
 
Part2 我國防制洗錢及打擊資恐法令
2-1   洗錢防制法(113年7月31日修訂)、資恐防制法與金融機構防制洗錢辦法
2-1-1 洗錢防制法(113年7月31日修訂)
2-1-2 資恐防制法
2-1-3 金融機構防制洗錢辦法
2-1-4 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準
2-2   銀行類_防制洗錢及打擊資恐相關法令
2-2-1 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
2-2-2 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
 
Part3 綜合試題演練
3-1 近年歷屆試題暨詳解
土地銀行近年招考試題
合作金庫商業銀行近年招考試題
第一銀行近年招考試題
台灣中小企業銀行近年招考試題
彰化銀行近年招考試題
 
3-2 熱門法規特訓(20題隨機出題)
"洗錢防制法(113.7.31修正)"20題隨機練習
"資恐防制法"20題隨機練習
"金融機構防制洗錢辦法"20題隨機練習
"銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法"20題隨機練習
"銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本"20題隨機練習
"銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引"20題隨機練習
 
3-3 重要修法試題演練
"洗錢防制法(113年7月31日修訂)"相關試題練習
 
3-4 加強特訓[防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 近3年試題(金融研訓院主辦)]
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 近3年試題(金融研訓院主辦)

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